业界最争议：如何判定菠菜bc套利行为？怎样做好风险控制？

dobbins

写一写关于菠菜bc套利的问题，可一时不知道该怎么开始，因为争议性大，这个分寸很难拿捏。
最终站在一个中立的角度写下这个话题

1. 判定玩家套取公司返水
一般来说，几乎所有公司游戏规则都是注明玩家存款进来，如果不申请优惠的话，那么存款只要满足一倍的流水额就能提款(有的公司为了推广市场可能规定只要百分之几十流水就可以出款，以前还有一家公司推出了存款可以直接提款的优惠)，对于网投存款需要一倍流水的提款要求，很多玩家说是什么强盗逻辑，甚至举出实地场子可以随时提款的例子来对比！这个规定其实是有道理的。了解实地场子和网投不同，就会明白其中的道理的。 实地场子在这个存提款过程中没有什么交易成本的，更不会有什么转账手续费，而网投因为存提款交易过程中都有手续费成本产生的，如果不要流水可以直接存提款的话，那么公司真随便被搞死的，还有就是信用卡的可以0成本套现。所以规定一倍流水的要求是合理的。
有的玩家比较理性，既然你游戏规则规定只要打满一倍流水，那么就打满一倍流水就提款，不为赢大钱，就为了娱乐娱乐。这些玩家输也输不了几个钱，赢了赢不到什么。有的公司可能看到玩家这么理性，想着玩家咋就不冲动啊？怎么就不头脑发热使劲冲啊，迟迟赚不到玩家的钱，就说玩家是套利的，套取公司游戏返水，连本金都黑了。这样做法的公司无疑是黑庄，玩家又没有违反任何游戏规则。
还有的公司就区别对待，对于这样打满一倍流水就跑的玩家索性就不给游戏返水了，但是不黑钱，这样做法也还说的过去，毕竟公司有公司的想法，对于这样做法的公司 玩家直接换一家就好，没什么好说的。
2.判定玩家套取公司入款优惠的
很多公司都是规定如果玩家是通过网银转账方式存款的话，那么会给予0.5% -1%甚至超过1%的存款优惠，这里提一下为什么公司会这样做。玩家通过在线zhifu的方式存款的话虽说玩家是没有手续费成本的，但是zhifu平台会收取大约千分之5-千分之八左右的手续费的，而且这个交易成本是没有上限的，加上资金是先流转到zhifu平台然后才结算给公司，虽说是T+0交易，公司付出的交易成本估计不会低于网银转账的成本，所以公司直接把这个手续费成本补贴给玩家，而且款项是直接到公司帐上的，对公司更有利。所以公司通过补贴手续费方式鼓励玩家用网银转账。
假如某公司规定给予网银转账1%的补贴，单笔50块封顶，如果玩家想存款1W进来的话，一次性存款1W 也只能拿到50块手续费补偿，如果分2次存款的话 公司补偿的手续费就是100块 而 yinhang收取的实际转账手续费大约在单笔5块样子，这里面就有90块样子的差额。如果玩家不嫌麻烦的话完全可以通过2次转账，这样可以多补贴点手续费。
跟上面套取游戏返水差不多的情况，有的玩家看到这里面有差额，所以存款进来打满一倍流水就提款，然后不断的重复操作。有的公司就说玩家是套利的，什么恶意套取公司入款优惠，从而连本金都不返还，这样的做法想都不要想就是黑庄。公司如果讨厌这样的玩家完全可以明确告诉玩家不给存款优惠或规定一个上限，或者可以直接赶客不欢迎这样玩家就好，玩家也没必要跟公司扯，直接换一家公司就好。
以上2种情况不是套利，最多就是说玩家在游戏规则范围内谋求自己最大的收益罢了。
3.通过同平台对押投注
这种情况无疑100%是违规的，我们判断玩家是否违规时候也主要是看有没有通过同平台进行对押投注，说到同平台对押投注这里要提到一家娱乐城XXXXX，这家娱乐城上线就广告帖里面高调宣传可以对押投注，而且有的玩家也确实亲身试验过通过同平台对押来说投注，公司也都出款了。于是就有很多玩家大唱赞歌，说这才是业内良心公司（就来分析分析这个事，事先声明哦 不针对公司，就是就事论事的分析对押这个事）。
首先认为公司公开容许可以对押投注是有悖于行业规则的，公司这样宣传更多的是一种宣传手段，就是一个宣传噱头而已。现在菠菜bc行业不景气、竞争激烈的情况下这样剑走偏锋的宣传手段也不失为一种好的方法，虽说有小虾米玩家亲自验证过对押投注也出款了，但那些都是小钱，无关痛痒，公司反而还可以利用这些小虾米来达到免费宣传推广公司的目的，加上公司本身不给什么优惠，就算对押更大的可能性也都是把钱输在他们家公司了，公司面子里子都赚到了。如果真的容许对押投注而不黑钱的话，我倒是有兴趣跟他们赌一把，只要保证资金绝对安全，事先双方都把资金压在信得过的disanfang，公司去跟公司对押的话，就是用10%的成本换取90%的利润，而且胜率有50% ，这样都不去赌的话那就傻了，我敢说不出一个月就随便打垮公司。
上面玩笑话就权当一个乐子，别太较真！就是为了让大家明白他们看到的可能只是冰山一角。
4.玩家同ip多账号的情况
这种情况是最复杂的，也是最考验一个公司风控水平的环节。
一般来说大多数的公司都是在条款里面注明：同一个地址、同一个电脑、同一个ip段都视为是同一个玩家，很多公司说玩家同ip多账号的时候有的公司能够根据实际情况来具体对待，而有的公司风控人员就是傻乎乎的根据公司后台看到的IP情况来判定玩家是否多账号？ 从不同公司的处理情况可以看出一家公司的风控水平的高低，真正有水平的风控人员就有不冤枉一个正常的玩家，不放过一个套利的能力.....
先说说菠菜bc公司是怎么检测多账号的
菠菜bc公司如何防多帐户，iovation公司的IESNARE服务很流行。一般来说，iovation的检测多账号的服务还是很权威的，还有的公司没有使用这种系统，就是用后台自带的检测IP的系统来检测IP或电脑的mac地址，这样的系统准确率不是很高，有误差的。 不信的话，玩家可以直接跟公司验证，玩家自己登陆公司网站，然后查看自己ip和公司后台看到登陆IP是不是一样？ 很多情况下公司检测到的ip和玩家实际IP是不一样的。
不管是何种方式检测的，只能证明在同电脑上注册过不同账号或登陆过不同账号，而不能证明这些账号就是同一人。
首先天朝的ip基本是动态的，很少有固定的ip，一般来说一些企事业、机关、学校、网吧的ip是固定的，普通居民的ip就是运营商随机分配的。
网吧的ip是固定的，可能很多不认识的玩家出现在同一家网吧上网注册同一家菠菜bc公司，这种情况应该是很常见的，这时候公司系统检测的结果很可能就是同一个ip或者同一个电脑MAC地址下面存在多个账户，按照有的公司的说法就是玩家多账号了，如果碰巧玩家又申请了优惠，公司以同IP多账号理由来说玩家套利，玩家是不是比六月飞雪的窦娥还要冤枉啊？
对于上面这种情况有的公司是事先不说，玩家输钱时候不说，等到玩家赢钱时候提款拿这个理由来说事，说玩家同IP多账号套利。这里要提一下bet365这家公司的做法，bet365是事前防范，一旦系统检测到同IP有多账号时候，系统会自动提示说该IP下已经有账号注册过，玩家根本就没法注册的，这样就规避了事后扯皮的问题，因为没法判断究竟是同一玩家多账号还是不同玩家恰巧在一个IP，干脆就不要这个客户，以此规避可能带来的纠纷，这种做法堪称业内良心！
还有就是很多小区都是一个局域网 ，所有住户IP段都是一样的，只是最后一个数不同，如果小区里面不同的住户同时在一家游戏的话 那也是同ip多账号啊。
还有就是有的玩家下注手法可能都是差不多的，譬如有的玩家喜欢打长龙、有的喜欢打单跳，不管你的下注手法是什么样的，总能找到一些下注手法跟你差不多的其他玩家，而你可能根本就不知道这些路人甲是何方神圣？ 有的公司只要这样玩家盈利时候就审核，而且不单纯的说玩家是套利，这个对玩家来说多少有些冤枉。
现在很多公司的投诉贴中公司出具玩家是套利的所有证据中，都是一些什么投注手法差不多、同IP多账号什么的，或者说什么手机号、 yinhang卡、IP地区不在同一个地区，而没有关于玩家违规最直接的证据-同平台对押投注。我不说这些都是无辜的，里面肯定有不少是真的套利的，但是这样肯定有公司会误杀很多正常的玩家的，如果法律也按照这些公司的逻辑进行判决的话，那么这个社会还不乱套了？ 仅仅凭一句怀疑就能把你枪毙了，合理的做法应该是疑罪从无，公司怀疑玩家是套利的，那么公司就应该举证来证明玩家就是套利的，公司没有诬陷玩家.......
其实要判断一个玩家是不是真的套利完全可以通过大数据来分析判断的，以前甚至看到有公司找一个什么玩家涉嫌通过游戏来赢取公司的钱的理由不出款，这个理由站不住脚！ 玩家来游戏不就是抱着赢钱的目的啊，估计没哪个傻子会说我就是来输钱的。
还有就是有的公司是由于风控人员水平不够误杀了很多正常的玩家。
关于多账号不得不提到一个老牌公司，具体公司名字就不提了，不免费替公司宣传。这家公司明确规定一个玩家可以注册n个账号，而且注册名字不要求真实，可以随便注册，玩家提款也可以提款到任何一张 yinhang卡上面。这样就大大保护了玩家的隐私。
同样是公司，同样的游戏平台，对待多账号问题上面咋就差别这么大啊？
单单以一个同IP来判定玩家套利的理由真的很牵强，站不住脚的。很多玩家或为保护自己隐私 或为换换运气，可能都或多或少有过用别人 yinhang卡身份证注册游戏的经历，虽说 yinhang卡是别人的，但是游戏过程中就是正常的，没有违规，没有对押投注，如果这种情况公司拿同玩家多账号套利说事，估计没有玩家会服气吧？
真人娱乐场纠纷最多的，这是几个菠菜bc公司常见的判定玩家套利的理由！
总之就是一句话，真台子随你怎么折腾都不会有什么问题，黑台子你就是一个正常赌狗一样会风控你！

mqqmuvo

楼主写的不错

gulongwu

十分强大。受益良多。

lshiyun

两年前就在别的论坛看过。谢谢你又复制来让我再看一遍

at33

楼主辛苦了

lislie27

十分强大。受益良多。

dct1010

谢谢分享，辛苦了

ssh354422641

指点一下